Allanaron el Banco Columbia por defraudación

Tiempo Argentino
5 de marzo de 2011

La AFIP allanó ayer el Banco Columbia “por intento de defraudar al fisco por más de $ 250 millones”. Según informó el organismo, “el ardid habría consistido en la utilización de documentación apócrifa e instrumentos públicos falsos utilizados para generar de manera improcedente saldos a favor inexistentes en el IVA y su correspondiente utilización indebida”. Según se informó oficialmente, tras recibir la orden judicial, la AFIP allanó al Columbia “por evasión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 2009 y 2010 y por falsificación de documentos. Las maniobras sospechadas alcanzan los $ 60 millones, pero la tentativa de defraudación al fisco podría superar los $ 250 millones.” “El libramiento para allanar la entidad bancaria llegó luego de que la AFIP presentara pruebas contundentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, a cargo del juez Diego García Berro”, indicó el organismo. Explicitó que la maniobra “habría consistido en la utilización de documentación apócrifa (sellos y timbrados de la Administración) e instrumentos públicos falsos (bonos supuestamente emitidos por el Ministerio de Producción) que el contribuyente utilizó para generar de manera improcedente saldos a favor inexistentes en el IVA y su correspondiente utilización indebida”. “En el análisis realizado por los expertos del organismo surgieron diversas inconsistencias que generaron la correspondiente investigación y la posterior denuncia ante el Juzgado”, agregó. Con el fin de profundizar la investigación, el Juzgado dispuso que además del allanamiento en el domicilio de la entidad se realicen procedimientos similares en otras entidades relacionadas en el Gran Buenos Aires y Rosario. Voceros del Columbia aseguraron que “de ninguna manera hemos realizado maniobras de evasión fiscal. Compramos de absoluta buena fe en el mercado bonos para cancelar nuestras obligaciones fiscales.”